公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-017

证券代码：873051 证券简称：国资康复 主办券商：兴业证券
福建省国资康复医疗科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福州市西门高峰南巷 50 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长林秀莲

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《福建省国资康复医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-017

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，编号为 2025-018。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于将国思教育公司无偿划转至科学器材中心的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产暨关联交易的公告》，编号为 2025-019。2.回避表决情况

公司董事陈耀庭、李剑辉、郑建民、孔祥明与本项议案所涉及的企业有关联关系，出席董事会的无关联董事人数不足 4 人，根据《公司章程》第一百二十八条规定，本项议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

公司董事陈耀庭、李剑辉、郑建民、孔祥明与本项议案所涉及的企业有关联关系，出席董事会的无关联董事人数不足 4 人，根据《公司章程》第一百二十八条规定，本项议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件

《福建省国资康复医疗科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
福建省国资康复医疗科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 9 日

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