公告日期：2025-11-27

证券代码：873051 证券简称：国资康复 主办券商：兴业证券
福建省国资康复医疗科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

第一条 为维护福建省国资康复医疗科 第一条 为规范福建省国资康复医疗科技股份有限公司、股东和债权人的合法 技股份有限公司（以下简称“公司”或权益，建立中国特色现代国有企业制 “本公司”）的组织和行为，全面贯彻度，规范公司的组织和行为，根据《中 落实“两个一以贯之”重要要求，坚持华人民共和国公司法》（以下简称《公 和加强党的全面领导，完善公司法人治司法》）《中华人民共和国企业国有资产 理结构，建设中国特色现代企业制度，法》《中国共产党章程》（以下简称《党 维护公司、股东、职工、债权人的合法章》）以及有关法律、行政法规和相关 权益，根据《中华人民共和国公司法》规范性文件的规定，由福建省国有资产 （以下简称《公司法》）《中华人民共和管理有限公司和福建省危险废物处置 国企业国有资产法》《中国共产党章程》
工程技术研发有限公司为发起人，共同 （以下简称《党章》）以及有关法律、发起出资设立福建省国资康复医疗科 行政法规和相关规范性文件的规定，由技股份有限公司（以下简称“公司”或 福建省国有资产管理有限公司和福建
“本公司”），特制订本章程 省危险废物处置工程技术研发有限公
司为发起人，共同发起出资设立公司，
特制订本章程。

第三条 公司系依照《公司法》等有关 第三条 公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规 法律、行政法规和相关规范性文件的规
定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。

公司是以发起设立的方式整体变更的 公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在福建省市场监督管理 股份有限公司；依法在福建省市场监督
局注册登记。 管理局注册登记，取得法人营业执照。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司法定代表人由代表公司执
行事务的董事担任，公司的董事长为代
表公司执行事务的董事，依法登记，有
权代表公司签署有关文件。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的
法定代表人。

第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十四条 本章程所称高级管理人员是员是指公司的副总经理、财务总监和董 指公司的总经理、副总经理、财务负责
事会秘书 人（财务总监）、董事会秘书和总法律
顾问。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类 应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相 股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 同；任何单位或者个人所认购的股份，
每股应当支付相同价额。公司发行股 每股应当支付相同价额。公司发行股
份，现有股东无优先认购权。 份，现有股东无优先认购权。

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