公告日期：2025-12-16

福建省国资康复医疗科技股份有限公司
章 程

二○二五年十二月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 公司党组织 ...... 7
第五章 股东和股东会 ...... 9

第一节 股东 ...... 9

第二节 股东会的一般规定 ......14

第三节 股东会的召集 ......18

第四节 股东会的提案与通知 ......19

第五节 股东会的召开 ......21

第六节 股东会的表决和决议 ......25

第六章 董事会 ...... 31

第一节 董事 ...... 31

第二节 董事会 ...... 35

第七章 高级管理人员 ...... 41
第八章 监事会 ...... 45

第一节 监事 ...... 45

第二节 监事会 ...... 46

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 49

第一节 财务会计制度 ......49

第二节 内部审计 ...... 51

第三节 会计师事务所的聘任 ......51

第十章 通知和公告 ...... 52

第一节 通知 ...... 52

第二节 公告 ...... 53

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 53

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 53

第二节 解散和清算 ...... 55

第十二章 投资者关系管理 ......57
第十三章 修改章程 ...... 58
第十四章 附则 ...... 59

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为规范福建省国资康复医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）以及有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，由福建省国有资产管理有限公司和福建省危险废物处置工程技术研发有限公司为发起人，共同发起出资设立公司，特制订本章程。

第二条 根据《党章》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第三条 公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定成立的股份有限公司。

公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；依法在福建省市场监 督管理局注册登记，取得法人营业执照。

第四条 公司注册名称：

中文名称：福建省国资康复医疗科技股份有限公司

英文名称：FUJIAN GUOZI REHABILITATION MEDICAL Co.Ltd

第五条 公司住所为福州市西门高峰南巷 50 号。

第六条 公司注册资本为 3,299 万元（单位人民币元，下同）。

第七条 公司的经营期限为长期。

第八条 公司法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，公司的董事长为代表公司执行事务的董事，依法登记，有权代表公司签署有关文件。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在 法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司依法享有法人财产权，自主经营、独立核算、自负盈亏，依法享有民事权利，独立承担民事责任，并以其全部财产对公司债务承担责任。
第十一条 公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、消费者等利益
相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益，承担社会责任。

第十二条 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经……
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