公告日期：2026-04-22

证券代码：873051 证券简称：国资康复 主办券商：兴业证券
福建省国资康复医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《福建省国资康复医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873051 国资康复 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师。
（八）其他应当说明的事项

会议地点：福建省福州市西门高峰南巷 50 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 2025 年年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年年度监事会工作报告 √

3.00 2025 年年度财务决算报告 √

4.00 2025 年年度利润分配预案 √

5.00 2026 年年度财务预算报告 √

关于公司及子公司闲置资金用于结构

6.00 √

性存款的议案

关于《2025 年年度报告》及《摘要》的

7.00 √

议案

关于预计 2026 年度日常性关联交易的

8.00 √

议案

9.00 关于向银行申请 3 亿元授信额度的议案 √

（一）审议《2025 年年度董事会工作报告》

主要有 2025 年整体经营情况，董事会履职情况等内容。

（二）审议《2025 年年度监事会工作报告》

主要有 2025 年监事会履职情况等内容。

（三）审议《2025 年年度财务决算报告》

详见 2025 年年度财务决算报告。

（四）审议《2025 年年度利润分配预案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.c……
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