公告日期：2021-04-02

公告编号：2021-014

证券代码：873052 证券简称：兴辰装饰 主办券商：开源证券
河南兴辰装饰工程股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：田东晓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决定合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,999,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.9964%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-014

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

根据经营需求，2021 年公司关联方田东晓、田伟征为公司从银行获得贷款提供担保金额预计不超过 1,000 万元人民币，具体担保方式及担保金额以实际签订的担保合同为准。提供财务资助（挂牌公司接受的）金额预计不超过 1,800 万元人民币。
2.议案表决结果：

同意股数 10,999,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

因参会全部股东均为关联方，回避后无法形成有效决议，因此股东对该议案不回避表决。
三、备查文件目录
1、《河南兴辰装饰工程股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》
河南兴辰装饰工程股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 2 日

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