公告日期：2021-06-18

河南国辰建安股份有限公司

章 程

二○二一年六月

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章股份......2

第一节股份发行 ...... 2

第二节股份增减和回购 ...... 3

第三节股份转让 ...... 4
第四章股东和股东大会...... 5

第一节股东 ...... 5

第二节股东大会的一般规定 ...... 8

第三节股东大会的召集 ...... 10

第四节股东大会的提案与通知 ...... 11

第五节股东大会的召开 ...... 13

第六节股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章董事会...... 19

第一节董事 ...... 19

第二节董事会 ...... 22
第六章高级管理人员...... 27
第七章监事会...... 29

第一节监事 ...... 29

第二节监事会 ...... 30
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节财务会计制度 ...... 32

第二节会计师事务所的聘任 ...... 33
第九章通知和公告...... 34
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 35

第二节解散和清算 ...... 36
第十一章信息披露及投资者关系管理...... 37
第十二章修改章程......41
第十三章附 则......42

河南国辰建安股份有限公司

章程

第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 河南国辰建安股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由河南兴辰装饰工程有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在南阳市工商行政管理局注册登记。

第四条 公司名称及住所

中文名称：河南国辰建安股份有限公司

英文名称： Henan Guochen Building Installation Co., Ltd

公司住所：南阳市光武路与孔明路交叉口星旺家园 1 幢 1 单元 1504 室

第五条 公司注册资本为 1,100 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经
理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财
务总监和董事会秘书等。

第十一条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：遵循国家法律法规,以市场需要为导向,不断探
索适合公司发展的经营方式,立足本业,开拓创新,不断提高经营效率,持续为股东创造价值,实现股东利益和社会利益最大化。

第十三条 公司的经营范围：公司的经营范围：防水防腐保温工程； 建筑
幕墙工程；园林绿化工程市政公用工程；钢结构工程； 建筑工程；电子与智能化工程；古建筑工程；建筑机电安装工程；施工劳务；工程监理服务；信息系统集成服务；新能源技……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。