公告日期：2022-04-28

国辰建安
NEEQ : 873052
河南国辰建安股份有限公司

Henan Guochen Building Installation Co., Ltd.

年度报告
2021

公司年度大事记

公司获得 2021 年度南阳市室内装饰业协会诚信企业、2021 年
度安全诚信企业；公司董事长、总经理田东晓获得 2021 年度诚信企业家。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......8
第四节 重大事件 ...... 16
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 22
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 25
第八节 财务会计报告...... 30
第九节 备查文件目录...... 98

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人田东晓、主管会计工作负责人李家敏及会计机构负责人（会计主管人员）李家敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事
会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公
司章程》、“三会”议事规则、《对外投资管理制度》、《关
联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，明
1、公司治理风险 确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，而公司
治理层和管理层对相关制度的完全理解和全面执行需要有一个
过程，公司治理不规范的风险仍会存在。

公司将强化对管理理层人员的培训，强化三会人员的法律意识、
制度意识，完善公司治理制度。

公司实际控制人为田东晓、田伟征夫妇，公司股份也主要
……
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