公告日期：2023-04-26

国辰建安
NEEQ: 873052
河南国辰建安股份有限公司

Henan Guochen Building Installation Co., Ltd.
年度报告
2022

公司年度大事记

公司获得 2022 年度南阳市建筑装饰装修行业优秀企业；2022 年度荣获
创新型中小企业称号、科技型中小企业称号；公司董事长、总经理田东晓获得 2022 年河南省诚信企业家称号、南阳市优秀企业家称号家。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 8
第四节 重大事件 ...... 17
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 28
第八节 财务会计报告 ...... 32
第九节 备查文件目录 ...... 101

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人田东晓、主管会计工作负责人刘红雷及会计机构负责人（会计主管人员）刘红雷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和
高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章
程》、“三会”议事规则、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制
1、公司治理风险 度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，明确了“三会”的职责
划分。但股份公司成立时间较短，而公司治理层和管理层对相
关制度的完全理解和全面执行需要有一个过程，公司治理不规
范的风险仍会存在。公司将强化对管理层人员的培训，强化三
会人员的法律意识、制度意识，完善公司治理制度。

公司实际控制人为田东晓、田伟征夫妇，公司股份也主要在实
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。