公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-015

证券代码：873052 证券简称：国辰建安 主办券商：开源证券
河南国辰建安股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年5 月 9 日审议并通过：

选举田东晓先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 5,199,700 股，占公司股本的 47.27%，不是失信联合惩戒对象。
聘任田东晓先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 5,199,700 股，占公司股本的 47.27%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张倩倩女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘梦女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年5 月 9 日审议并通过：

选举周天照先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

张倩倩，女，汉族，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师。2000 年 3 月至 2006 年 1 月，任中建七局第四建筑有限公司会计主管；2006

公告编号：2024-015

年 3 月至 2009 年 2 月任南阳鸿达房地产开发有限公司财务总监；2009 年 3 月至 2015
年 2 月任南阳市富邦房地产开发有限责任公司财务经理；2015 年 3 月至 2019 年 6 月任
河南辰方置业有限公司财务总监；2019年 7 月至2024 年 3 月任湖南柏加园林建筑(集团)
有限公司财务总监；2024 年 4 月至今任河南国辰建安股份有限公司财务经理。

刘梦，女，汉族，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
BIM 高级工程师，注册电子贸易师。2011 年 7 月至 2013 年 5 月，任北京市京发招标代
理有限公司西藏分公司招标经理；2013 年 7 月至 2014 年 3 月，任河南中辰工程咨询有
限公司招标一部主管；2014 年 4 月至 2020 年 11 月，任河南玉泰实业有限公司综合办
主任；2020 年 12 月至今，任河南国辰建安股份有限公司运营经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长、监事会主席、任命高级管理人员是正常换届，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件

1、《河南国辰建安股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

2、《河南国辰建安股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

河南国辰建安股份有限公司
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