公告日期：2024-03-13

证券代码：873053 证券简称：荣程新材 主办券商：长江承销保荐
海南荣程新材料供应链股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873053 荣程新材 2024 年 3 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

海口市龙华区滨海大道 117 号滨海国际金融中心 A 座 601

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举丁正锋同志为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司股东海南海钢集团有限公司推荐，公司拟选举丁正锋同志为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
（二）审议《关于选举林桂全同志为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司股东海南荣程集团有限公司推荐，公司拟选举林桂全同志为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
（三）审议《关于选举杜益雷同志为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司股东海南荣程集团有限公司推荐，公司拟选举杜益雷同志为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
（四）审议《关于选举毛伟华同志为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司股东海南海钢集团有限公司推荐，公司拟选举毛伟华同志为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
（五）审议《关于选举唐艳芳同志为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司股东海南海钢集团有限公司推荐，公司拟选举唐艳芳同志为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
（六）审议《关于选举褚瑛同志为公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司股东海南海钢集团有限公司推荐，公司拟选举褚瑛同志为第三届董事会独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
（七）审议《关于选举侯建同志为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司股东海南海钢集团有限公司推荐，公司拟选举侯建同志为第三届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。（八）审议《关于选举吕丽红同志为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司股东海南荣程集团有限公司推荐，公司拟选举吕丽红同志为第三届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三、四、五、六、七、八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述……
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