公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-016

证券代码：873053 证券简称：荣程新材 主办券商：长江承销保荐
海南荣程新材料供应链股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：海口市龙华区滨海大道 117 号滨海国际金融中心 A 座 601
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 23 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：丁正锋

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举丁正锋同志为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举丁正锋同志为公司第三届

公告编号：2024-016

董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举林桂全同志为公司副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举林桂全同志为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任林桂全同志为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，现聘任林桂全同志为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事褚瑛对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任林谷存同志为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，现聘任林谷存同志为公司副总经理，任期三年，自

公告编号：2024-016

第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事褚瑛对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任杜益雷同志为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，现聘任杜益雷同志为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事褚瑛对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任黄传锋同志为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，现聘任黄传锋同志为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事褚瑛对本项议案发表了同意的独立意见……
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