公告日期：2024-03-28

证券代码：873053 证券简称：荣程新材 主办券商：长江承销保荐
海南荣程新材料供应链股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：海口市龙华区滨海大道 117 号滨海国际金融中心 A 座 601

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁正锋董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数45,240,829 股，占公司有表决权股份总数的 97.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员林谷存、周红霞、黄传锋列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举丁正锋同志为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司股东海南海钢集团有限公司推荐，公司拟选举丁正锋同志为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,240,829 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举林桂全同志为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司股东海南荣程集团有限公司推荐，公司拟选举林桂全同志为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,240,829 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举杜益雷同志为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司股东海南荣程集团有限公司推荐，公司拟选举杜益雷同志为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,240,829 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举毛伟华同志为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司股东海南海钢集团有限公司推荐，公司拟选举毛伟华同志为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,240,829 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举唐艳芳同志为……
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