公告日期：2024-03-28

公告编号： 2024-019
证券代码： 873053 证券简称： 荣程新材 主办券商： 长江承销保荐
海南荣程新材料供应链股份有限公司董事长、副董事长、监事
会主席、高级管理人员等换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年
3 月 28 日审议并通过：
选举丁正锋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
选举林桂全先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
（二） 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年
3 月 28 日审议并通过：
选举林钟洲先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.07%， 不是失信联合惩戒对象。
（三） 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年
3 月 28 日审议并通过：
聘任林桂全先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
聘任林谷存先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
公告编号： 2024-019
聘任杜益雷先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2.15%， 不是失信联合惩戒对象。
聘任黄传锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
聘任周红霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
聘任崔艺耀先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
（四） 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 3
月 28 日审议并通过：
选举崔艺耀先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
选举林钟洲先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.07%， 不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形； 不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二） 对公司生产、经营的影响：
本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，不会
对公司生产、经营产生不利影响。
公告编号： 2024-019
三、 独立董事意见
经审查，本次聘任的 1 名总经理、 3 名副总经理、 1 名财务总监及 1 名董事会秘书
均具备与其行使职权相适应的任职条件，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
惩戒，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件，不属于失信联合惩戒对
象。本次提名方式、审议及表决程序符合相关法律规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。
综上，我同意本次董事换届的相关议案。
四、 备查文件
《海南荣程新材料供应链股份有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。