公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-024

证券代码：873053 证券简称：荣程新材 主办券商：长江承销保荐
海南荣程新材料供应链股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为海南荣程新材料供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，褚瑛在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

褚瑛：男，汉族，1966 年 8 月出生，黑龙江人，本科学历，价格学专业，
1988 年 8 月参加工作，1988 年 5 月加入中国共产党。现任上海联合钢铁交易所
有限公司总经理。历任海南省经济监督厅主任科员，海南侨源工贸公司投资部经理，铁道部华丰贸易海南公司副总经理，华宝国际(hk0336)投资部经理，上海环境能源交易所副总经理，上海联合钢铁交易所有限公司副总经理、董事会秘书。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 13 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事褚瑛会
议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出

董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议

议次 出席也不委托其 次数
数 会议次数 次数

数 他董事出席的情

公告编号：2024-024

况

褚瑛 13 13 0 0 否 6

三、 发表独立意见情况

独立董事褚瑛对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第二届董事会第 《2022 年度权益分配方案》 同意

月 20 日 二十五次会议

2023 年 5 第二届董事会第 《关于控股股东提供借款支持暨关 同意

月 17 日 二十六次会议 联交易的议案》

2023 年 12 第二届董事会第 《关于公司变更会计师事务所的议 同意

月 8 日 三十三次会议 案》

四、 履行独立董事特别职权的情况

1、在 2023 年度任期内，未发生提议召开董事会和股东大会的情形；

2、在 2023 年度任期内，未发生提议聘用或解聘审计机构的情形；

3、在 2023 年度任期内，未发生提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形；
4、在 2023 年度任期内，未发生开展现场检查的情况。
五、 其他需要说明的情况

2023 年，本人积极履行独立董事职责，持续关注公司的日常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，对公司的管理和内部控制等制建设及执行情况、董事会决议执行情 况进行检查，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，为公司的健康发展建言献策。2024 年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。