公告日期：2024-12-17

海南荣程新材料供应链股份有限公司

章 程

中国·海口

2024 年 11 月

—1—

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东 ......8

第二节 股东大会的一般规定 ......15

第三节 股东大会的召集 ......22

第四节 股东大会的提案与通知 ......23

第五节 股东大会的召开 ......25

第六节 股东大会的表决和决议 ......29
第五章 党组织 ...... 35
第六章 董事会 ...... 36

第一节 董事 ......37

第二节 董事会 ......41
第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... 47
第八章 监事会 ...... 50

第一节 监事 ......50

第二节 监事会 ......51
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 54

第一节 财务会计制度 ......54

第二节 利润分配 ......55

第三节 会计师事务所的聘任 ......57
第十章 通知和公告 ...... 57

第一节 通知 ......57

第二节 公告 ......58
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 59

第一节 合并、分立、增资和减资 ......59

第二节 解散和清算 ......60
第十二章 修改章程 ...... 62
第十三章 投资者关系管理 ...... 63
第十四章 附则 ...... 66

海南荣程新材料供应链股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为规范海南荣程新材料供应链股份有限公司（以下
简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本《章程》。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规规定，
由海南荣程新材料供应链有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司名称：海南荣程新材料供应链股份有限公司。
公司于 2018 年 10 月 31 日在全国股转系统挂牌，证券简称：荣程
新材，证券代码：873053。

第四条 公司统一社会信用代码：91460100069682898U。
第五条 公司住所：海南省海口市龙华区海秀东路 29 号望海
科技广场创新型办公楼 6 层 A 区，邮政编码：570102。

第六条 公司注册资本为人民币 4659.1429 万元。

第七条 公司营业期限为 2013 年 07 月 11 日至 2043 年 07 月
11 日。

第八条 公司经营管理实行董事会领导下的总经理负责制，
由总经理担任公司的法定代表人。

第九条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，
建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，开展党的活动，保障党组织的工作经费。

公司依照《中华人民共和国工会法》，设立工会组织，开展工会活动，维护职工合法权益。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份
为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本《章程》自生效之日起，即成为规范公司的组
织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本《章程》，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本《章程》所称其他高级管理人员是指公司的副
总经理、财务负责人、董……
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