公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-004

证券代码：873053 证券简称：荣程新材 主办券商：长江承销保荐
海南荣程新材料供应链股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：海口市龙华区海秀东路 29 号望海科技广场创新型办公楼6 层 A 区

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：丁正锋董事长

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-004

为更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，拟聘任北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事褚瑛对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 3 日上午 10:00，在海口市龙华区海秀东路 29 号望
海科技广场创新型办公楼 6 层 A 区召开 2025 年第一次临时股东大会，具体审议
议案内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于
召开 2025 年第一临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《海南荣程新材料供应链股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

海南荣程新材料供应链股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 14 日

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