
公告日期:2025-04-07
公告编号:2025-019
证券代码:873053 证券简称:荣程新材 主办券商:长江承销保荐
海南荣程新材料供应链股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 3 日
2.会议召开地点:海口市龙华区海秀东路 29 号望海科技广场创新型办公楼6 层 A 区
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 3 月 24 日以书面、通讯方式
发出
5.会议主持人:丁正锋董事长
6.会议列席人员:监事、高管、相关部门人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公告编号:2025-019
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定,公司组织编写了《2024年度董事会工作报告》,汇报董事会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定,公司组织编写了《2024年度总经理工作报告》,汇报总经理 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》要求,公司独立董事褚瑛提交了 2024 年度述职报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司根据 2024 年度实际经营情况编制了《2024 年年度报告》、《2024 年年度
报告摘要》。
公告编号:2025-019
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2024 年审计报告以及《公司章程》,公司编制《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》及 2025 年经营发展计划,公司编制了《2025 年度财务预
算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容:
为公司长远发展考虑,公司 2024 年度拟不进行利润分配。
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