公告日期：2025-04-07

公告编号：2025-022

证券代码：873053 证券简称：荣程新材 主办券商：长江承销保荐
海南荣程新材料供应链股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为海南荣程新材料供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，褚瑛在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

褚瑛：男，汉族，1966 年 8 月出生，黑龙江人，本科学历，价格学专业，
1988 年 8 月参加工作，1988 年 5 月加入中国共产党。现任上海联合钢铁交易所
有限公司总经理。历任海南省经济监督厅主任科员，海南侨源工贸公司投资部经理，铁道部华丰贸易海南公司副总经理，华宝国际(hk0336)投资部经理，上海环境能源交易所副总经理，上海联合钢铁交易所有限公司副总经理、董事会秘书。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 11 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事褚瑛会
议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出

董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议

议次 出席也不委托其 次数
数 会议次数 次数

数 他董事出席的情

公告编号：2025-022

况

褚瑛 11 11 0 0 否 5

三、 发表独立意见情况

独立董事褚瑛对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 1 第二届董事会第三 《关于聘任黄传锋同志为公司 同意

月 15 日 十四次会议 副总经理的议案》

2024 年 3 第二届董事会第三 《关于选举丁正锋同志为公司 同意

月 13 日 十六次会议 第三届董事会董事的议案》、《关

于选举林桂全同志为公司第三

届董事会董事的议案》、《关于选

举杜益雷同志为公司第三届董

事会董事的议案》、《关于选举毛

伟华同志为公司第三届董事会

董事的议案》、《关于选举唐艳芳

同志为公司第三届董事会董事

的议案》、《关于选举褚瑛同志为

公司第三届董事会董事的议案》

2024 年 3 第三届董事会第一 《关于聘任林桂全同志为公司 同意

月 28 日 次会议……
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