公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-026

证券代码：873053 证券简称：荣程新材 主办券商：长江承销保荐
海南荣程新材料供应链股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：海口市龙华区海秀东路29望海科技广场创新型办公楼6层A 区3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁正锋董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数45,240,829 股，占公司有表决权股份总数的 97.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员黄传锋、吕晟列席会议。

公告编号：2025-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股股东提供借款支持暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为扩大公司经营规模，提高盈利能力，公司拟向控股股东海南海钢集团有限公司（以下简称：“海钢集团”）申请借款支持。

海钢集团拟提供总额度不超过 5 亿元（含）借款，借款期限为自第一笔借款发放之日起不超过 1 年（含）。如公司提前偿还借款，经海钢集团同意，公司可在上述总额度范围内申请借款。借款期限内，预计借款累计发生额不超过 15 亿元，借款年化利率一般不高于 5%，具体条款以各方实际签署合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,479,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该事项涉及关联交易，关联股东海南海钢集团有限公司需回避表决。
三、备查文件目录
《海南荣程新材料供应链股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》
海南荣程新材料供应链股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 11 日

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