公告日期：2025-12-01

证券代码：873053 证券简称：荣程新材 主办券商：长江承销保荐
海南荣程新材料供应链股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

海南荣程新材料供应链股份有限公司于2025年12月1日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<股东会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

海南荣程新材料供应链股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范海南荣程新材料供应链股份有限公司（下称“公司”）股
东会的组织和行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《海南荣程新材料供应链股份有限公司章程》（下称“《章程》”）的规定，并结合公司实际情况,制定本议事规则。

第二条 股东会在《公司法》和公司《章程》规定的范围内行使职权。
第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司《章程》及本议事规则
的有关规定,保证股东会正常召开和依法行使职权。

公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。

第二章 股东会的一般规定

第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使公司《章程》规定的职权。
第五条 在不违反相关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》规定的
情况下，股东会可以授权董事会行使股东会的部分职权。公司应当在公司《章程》中规定股东会对董事会的授权原则，授权内容应当明确具体。股东会不得将其法定职权授予董事会行使。

第六条 股东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的职权范围内行使
职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

股东会行使下列职权：

（一） 决定公司发展战略、经营方针和投资计划；

（二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬等事项；

（三） 审议批准董事会的报告；

（四） 审议批准监事会报告；

（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七） 对发行公司债券或其它证券及上市方案作出决议；

（八） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（九） 审议批准公司《章程》第五十八条规定的担保事项；

（十） 审议批准公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十一） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十二） 审议批准员工持股、股权激励等中长期激励计划；

（十三） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（十四） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十五） 修改公司《章程》；

（十六） 审议批准单独或者合计持有公司 1%以上有表决权股份的股东提
出的提案；

（十七） 审议批准公司年度报告

（十八） 对公司变更主营业务作出决议；

（十九） 审议批准公司发行股份时，现有股东优先认购权的安排；

（二十） 审议批准设立、变更、注销子公司、分公司的方案；

（二十一） 审议批准回购公司股份事项；

（二十二） 审议批准符合公司《章程》第五十九条规定的重大对外投资方案；

（二十三） 对公司《章程》第六十二条规定的重大关联交易作出决议；
（二十四） 审议批准公司融资（含借款、保理等）、抵押公司财产的方案；

（二十五） 审议批准提取任意公积金的方案；

（二十六） 决定股东会向董事会授权的相关事项；

（二十七） 审议法律、行政法规、部门规章、全国股转系统业务规则或公司《章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。

年度股东会每年召开 1 次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
临时股东会不定期召开,有下列情形之一的,应当在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会:

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司《章程》所定人数的 2/3时（即 5 人）；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。