公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-014

证券代码：873053 证券简称：荣程新材 主办券商：长江承销保荐
海南荣程新材料供应链股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为海南荣程新材料供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，褚瑛在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

褚瑛：男，汉族，1966 年 8 月出生，黑龙江人，本科学历，价格学专业，
1988 年 8 月参加工作，1988 年 5 月加入中国共产党。现任上海联合钢铁交易所
有限公司总经理。历任海南省经济监督厅主任科员，海南侨源工贸公司投资部经理，铁道部华丰贸易海南公司副总经理，华宝国际(hk0336)投资部经理，上海环境能源交易所副总经理，上海联合钢铁交易所有限公司副总经理、董事会秘书。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 13 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事褚瑛
会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出

董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

会会 者连续两次未能 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议

议次 出席也不委托其 数

数 会议次数 次数

数 他董事出席的情

公告编号：2026-014

况

褚瑛 13 13 0 0 否 5

公司未设置董事会专门委员会。
三、 发表独立意见情况

独立董事褚瑛对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 2 第三届董事会 《关于公司变更会计师事务所的 同意

月 14 日 第九次会议 议案》

2025 年 3 第三届董事会 《关于控股股东提供借款支持暨 同意

月 26 日 第十一次会议 关联交易的议案》

2025 年 4 第三届董事会 《2024 年度利润分配方案》 同意

月 3 日 第十二次会议

2025 年 8 第三届董事会 《关于聘任杜益雷同志为公司董 同意

月 11 日 第十五次会议 事会秘书的议案》

2025 年 9 第三届董事会 《关于聘任李桂福同志为公司副 同意

月 9 日 第十七次会议 总经理的议案》

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。
五、 其他需要说明的情况

2025 年，本人严格按照《公司法》《公司章程》等规定，恪守独立、客观、勤勉之责，通过积极出席董事会及股东会、审慎审议议案、保持与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员的常态化沟通，深入调研关键经营环节，

公告编号：2026-014

持续关……
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