公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-011

证券代码：873053 证券简称：荣程新材 主办券商：长江承销保荐
海南荣程新材料供应链股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：海口市龙华区海秀东路 29 号望海科技广场创新型办公楼 6
层 A 区

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面、通讯方式发
出

5.会议主持人：林钟洲监事会主席

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司组织编写了《2025

公告编号：2026-011

年度监事会工作报告》，汇报监事会 2025 年度工作情况。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度
报告摘要》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年审计报告以及《公司章程》，公司编制《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

鉴于公司正处于深化改革、提质增效的关键时期，为保障充足资金用于经营发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-011

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《海南荣程新材料供应链股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

海南荣程新材料供应链股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 15 日
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