公告日期：2024-04-29

证券代码：873054 证券简称：奔彩股份 主办券商：华英证券
珠海奔彩电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或履行相关必要程 序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873054 奔彩股份 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请国浩律师（武汉）事务所律师。
（七）会议地点

广东省珠海市香洲区华威路 115 号厂房 1 二楼 B 区

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编 制了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事 会履职情况。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会编 制了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度 监事会履职情况。
（三）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了 2023 年年度报告及年度
报告摘要。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海奔彩电子股份有限公司 2023 年年 度报告》（公告编号：2024-004）及《珠海奔彩电子股份有限公司 2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司以截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，公司管理层编制了《2023 年财务决算报告》，并向董事会进 行报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年实际经营情况，分析预测经济环境、政策变动、行业形
势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、 稳健、 谨慎”的原则，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司未来业务发展需要，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能
力，实现公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实 际出发，公司经研究决定 2023 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转 增股本。
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，
聘期一年。
（八）审议《关于会计政策变更的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海奔彩电子股份有限公司关于会计政策变 更的公告》（公告编……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。