公告日期：2024-05-29

证券代码：873054 证券简称：奔彩股份 主办券商：华英证券
珠海奔彩电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：广东省珠海市香洲区华威路 115 号厂房 1 二楼 B 区

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑宪徽
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,572,500 股，占公司有表决权股份总数的 97.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司董事会秘书杜苏乐列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编 制了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会 履职情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,572,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会编 制了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度 监事会履职情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,572,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了 2023 年年度报告及年度
报告摘要。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海奔彩电子股份有限公司 2023 年年 度报告》（公告编号：2024-004）及《珠海奔彩电子股份有限公司 2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,572,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司以截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，公司管理层编制了《2023 年财务决算报告》，并向董事会进 行报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,572,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年实际经营情况，分析预测经济环境、政策变动、行业形
势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、 稳健、 谨慎”的原则，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,5……
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