公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-014

证券代码：873054 证券简称：奔彩股份 主办券商：国联民生承销保荐
珠海奔彩电子股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：奔彩会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：郑宪徽

6.会议列席人员：财务负责人及董事会秘书杜苏乐

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《珠海奔彩电子股份有限公司章程》的相关规定，会议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-014

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn ）披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号 2025-
013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于重新制定〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》以及其他相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法 律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司拟重新制定 《公司章程》相关条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

现提请公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议
相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-014

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定公司信息披露豁免的内部审核程序的议案》
1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密， 根据公司保密制度和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信 息豁免披露的审核流程为:董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记， 报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。”
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《珠海奔彩电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

珠海奔彩电子股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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