公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-028

证券代码：873054 证券简称：奔彩股份 主办券商：国联民生承销保荐
珠海奔彩电子股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：奔彩会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人：郑宪徽
6. 会议列席人员：财务负责人及董事会秘书杜苏乐

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《珠海奔彩电子股份有限公司章程》的相关规定，会议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-028

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章及《珠海奔彩电 子股份有限公司章程》的有关规定，选举郑宪徽为公司第二届董事会董事长任 期三年，与公司第二届董事会任期一致。郑宪徽不属于失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章及《珠海奔彩电 子股份有限公司章程》的有关规定，选举周丹为公司第二届董事会副董事长任 期三年，与公司第二届董事会任期一致。周丹不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

（1）聘任周丹为公司总经理

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章及《珠海奔彩电 子股份有限公司章程》的有关规定以及董事会提名，聘任周丹为公司总经理， 任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

（2）聘任杜苏乐为公司董事会秘书

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章及《珠海奔彩电 子股份有限公司章程》的有关规定以及董事长提名，聘任杜苏乐为公司董事会

公告编号：2025-028

秘书，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

（3）聘任杜苏乐为公司财务负责人

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章及《珠海奔彩电 子股份有限公司章程》的有关规定以及总经理提名，聘任杜苏乐为公司财务负 责人，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《奔彩电子股份有限公司第二届第一次董事会会议决议》

珠海奔彩电子股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 19 日

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