公告日期：2026-04-24

证券代码：873054 证券简称：奔彩股份 主办券商：国联民生承销保荐
珠海奔彩电子股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：奔彩会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：郑宪徽

6.会议列席人员：财务负责人及董事会秘书杜苏乐

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《珠海奔彩电子股份有限公司章程》的相关规定，会议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司总经理基于 2025 年企业经 营
发展情况、总经理职责履行情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》，并 向董事会进行报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会履职情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《珠海奔彩电子股份有限公司 2025
年年度报告》 （公告编号：2026-001）和《珠海奔彩电子股份有限公告 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司以截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，公司管理层编制了《2025 年度财务决算报告》，并向董事会 进行报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年实际经营情况，分析预测经济环境、政策变动、行业形 势、
市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、 稳健、谨慎”的原则，编制了《2026 年度财务预算报告》，并向董事会进行报 告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司未来业务发展需要，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实 际出发，公司经研究决定 2025 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转 增股本。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙……
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