公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-004

证券代码：873054 证券简称：奔彩股份 主办券商：国联民生承销保荐
珠海奔彩电子股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：奔彩会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：王鹍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事
会编制了《2025 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2025

公告编号：2026-004

年度监事会履职情况。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

详 见 公 司 于 2026 年 4 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海奔彩电子股份有限公司 2025 年年度报告》 （公告 编号：2026-001）及《珠海奔彩电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号： 2026-002）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

公司以截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和
《公司章程》的规定，公司管理层编制了《2025 年度财务决算报告》，并向监 事会进行报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-004

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年实际经营情况，分析预测经济环境、政策变动、行业形
势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、 稳健、 谨慎”的原则，编制了《2026 年度财务预算报告》，并向监事会进行 报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司未来业务发展需要，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能 力，实现公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实 际出发，公司经研究决定 2025 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转 增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议……
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