公告日期：2023-04-27

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第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李雅妮

6.会议列席人员：高级管理人员与监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》。
1.议案内容：

2022年总经理在董事会领导下，基本完成了主要工作目标，现将拟定的《2022年度总经理工作报告》提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事钱建华对公司 2022 年运营成效不满意。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》。
1.议案内容：

2022 年董事会基本完成了年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2022 年度董事会工作报告》提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事钱建华对公司 2022 年运营成效不满意。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要的议案》。
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事钱建华对公司 2022 年运营成效不满意。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》。
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2022 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，现提请各位董事予以审议。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事钱建华对公司 2022 年运营成效不满意。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》。
1.议案内容：

为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》，现提请各位董事予以审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事钱建华对公司 2022 年运营成效不满意。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《预计 2023 年日常性关联性交易的议案》。
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展情况以及经营计划，公司对 2023 年度与日常经营有关的各项关联交易进行了合理预计,公司租赁温州瑞兴集团有限公司的房屋，预计2023 年发生金额为 600,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事钱建华对公司 2022 年运营成效不满意。

3.回避表决情况：

李瑞银参股并担任温州瑞兴集团有限公司的董事，李……
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