公告日期：2021-05-11

证券代码：873056 证券简称：山东隆驰 主办券商：五矿证券
山东隆驰汽车用品股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓伟凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。2021 年 4 月 23 日，收购
人山东王晁投资有限公司与邓伟兵签署了《关于山东隆驰汽车用品股份有限公司之股份转让协议》，山东隆驰履行全国股转公司关于本次收购的信息披露之日起至邓伟兵实际退出公司之日止，邓伟兵同意将其持有公司 450.2 万股股份对应的股东权利（包括但不限于表决权、董事及监事提名权、董事及监事选举权、提案权、召集权、分配权等《公司章程》和相关法律法规规定的所有股东权利。）授
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 4 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事长兼总经理邓伟凤，公司财务负责人兼董事会秘书杨阳出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2020 年度公司董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效，由董事长对 2020 年度董事会工作情况进行汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

已根据实际情况，总结公司 2020 年度财务状况，现将公司 2020 年度财务
决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无

（三）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2020 年度预算执行情况、2020 年度决算报告以及公司实际情况和
后续发展，公司制定了 2021 年度财务预算，现将公司 2021 年度财务预算方案予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，需将《20 年年度报告》和《20 年年度报告摘要》予以汇报，并在全国中小企业股份转让系统指定的信息批露平台进行批露。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于拟续聘中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年审计机构》
1.议案内容：

鉴于中兴华会计事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，
在审计工作中能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，认真覆行其审计职责，同时综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其进行 2021年度审计。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于预计 2021 年日……
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