公告日期：2022-01-27

证券代码：873056 证券简称：山东隆驰 主办券商：五矿证券
山东隆驰汽车用品股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓伟凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 500
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举闫茂田先生为公司董事一职》
1.议案内容：

由于公司原董事邓伟凤辞去公司董事一职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为了保证董事会的正常运作，公司重新选举闫茂田先生担任公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束为止。闫茂田先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于选举刘世堂先生为公司董事一职》
1.议案内容：

由于公司原董事杨阳辞去公司董事一职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为了保证董事会的正常运作，公司重新选举刘世堂先生担任公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束为止。刘世堂先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于选举刘敬琳先生为公司董事一职》
1.议案内容：

由于公司原董事赵艳杰辞去公司董事一职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为了保证董事会的正常运作，公司重新选举刘敬琳先生担任公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束为止。刘敬琳先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于选举王善学先生为公司董事一职》
1.议案内容：

由于公司原董事张美月辞去公司董事一职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为了保证董事会的正常运作，公司重新选举王善学先生担任公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束为止。王善学先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于选举张迎东先生为公司董事一职》
1.议案内容：

为了保证董事会的正常运作，公司重新选举张迎东先生担任公司第二届董事
会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束为止。张迎东先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于提名王超为第二届监事会非职工监事》
1.议案内容：

公司接到非职工监事王雪递交的辞职报告，根据《公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。