公告日期：2024-04-01

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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

黄山振州电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年4月1日下午在公司会议室以现场会议方式召开。 应到会职工代表5人，实际到会职工代表5人。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。
二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举余光新为公司第三届监事会职工代表
监事的议案》

1、议案主要内容：根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，现选举余光新为公司第三届监事会职工代表监事，任期3年，自2024年第1次临时股东大会决议通过之日起生效。

经核查， 余光新不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩
戒的情况。

2、议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为 0 票；弃权票

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数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）《黄山振州电子科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》 。

特此公告。

黄山振州电子科技股份有限公司
董事会
2024年4月1日

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