
公告日期:2024-04-22
公告编号:2024-007
证券代码:873057 证券简称:黄山振州 主办券商:国元证券
黄山振州电子科技股份有限公司
2024 年第 1 次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:何平洲
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会通知已于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台公告,会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数11,199,900 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-007
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
高级管理人员列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已届满,需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定进行换届选举。公司第三届董事会由 5 名董事组成,现提名何平洲、何建、方萍、曹莉芳、洪鑫潮继任为公司第三届董事会董事候选人,任期三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履继续行董事职务。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,199,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期已届满,需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会决定进行换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成,现提名陈青叶、汪惠英为公司第三届监事会监事候选人,任期三年。为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行监事职务。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,199,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
公告编号:2024-007
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
何平 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第 1 次临 审议通过
洲 22 日 时股东大会
何建 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第 1 次临 审议通过
22 日 时股东大会
方萍 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第 1 次临 审议通过
22 日 时股东大会
曹莉 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第 1 次临 审议通过
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