公告日期：2026-04-24

证券代码：873057 证券简称：黄山振州 主办券商：国元证券
黄山振州电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

黄山市屯溪区九龙工业园区凤山路 15 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873057 黄山振州 2026 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽地平律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》 √

5 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） √

作为公司 2026 年度财务审计机构》

6 《关于 2025 年度财务决算的议案》 √

7 《关于 2026 年度财务预算的议案》 √

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

黄山振州电子科技股份有限公司《2025 年度董事会工作报告》。

2、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

黄山振州电子科技股份有限公司《2025 年度监事会工作报告》。

3、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2026-003、2026-004）。

4、《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

5、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

议案内容：

拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审
计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黄山振州电子科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）

6、《关于公司 2025 年财务决算的议案》

议案内容：

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