公告日期：2023-12-21

公告编号：2023-046

证券代码：873058 证券简称：金新城 主办券商：东吴证券
江苏金新城物业服务股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：王梅

6.会议列席人员：吴佳琦、赵鑫、钱洁、许花

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名许珈豪为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事许培新先生因个人原因辞去董事长及董事职务，导致公司董事会人

公告编号：2023-046

数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名许珈豪先生为董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任杨瑾瑜为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司财务负责人许曦匀女士因个人原因辞去财务负责人职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会聘任杨瑾瑜为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会审议的部分
议案需要提交股东大会表决，董事会提请 2024 年 1 月 6 日召开公司 2024 年第一
次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-046

三、备查文件目录

《江苏金新城物业服务股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏金新城物业服务股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 21 日

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