公告日期：2026-04-22

公告编号： 2026-007
证券代码： 873058 证券简称： 金新城 主办券商： 东吴证券
江苏金新城物业服务股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次
本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及
规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议表决方式
√现场投票
□网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
本次会议采用现场投票方式进行表决。
公告编号： 2026-007
（六） 会议召开日期和时间
1、 会议召开时间： 2026 年 5 月 23 日 9:00。
（七） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873058 金新城 2026 年 5 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的国浩律师事务所施洋、徐晨律师。
二、 会议审议事项
议案编号 议案名称 投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1. 《关于 2025 年度董事会工作报告
的议案》
√
2. 《关于 2025 年度监事会工作报告
的议案》
√

公告编号： 2026-007
3. 《关于 2025 年度财务决算报告的
议案》
√
4. 《关于 2026 年度财务预算报告的
议案》
√
5. 《关于 2025 年度报告及摘要的议
案》
√
6. 《关于 2025 年度利润分配方案的
议案》
√
7. 《关于续聘天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2026 年度审
计机构的议案》
√
8. 《关于使用自有闲置资金购买理
财产品的议案》
√
9. 《关于预计 2026 年度日常关联交
易的议案》
√
上述议案已于公司 2026 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议、第三
届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（9），回避表决股东为金
新城置业集团有限公司、李金妹、张家港保税区金豪企业管理合伙企业（有限合
伙）；
公告编号： 2026-007
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委
托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
（二） 登记时间： 2026 年 5 月 23 日 8:00-9:00
（三） 登记地点： 张家港市汇金中心 A 座 40F 会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 吴佳琦 0512-58306350。
（二） 会议费用： 本次会议预计 0.5 天，会议费用由参会人员自理。
五、 备查文件
《江苏金新城物业服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
《江苏金新城物业服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
江苏金新城物业服务股份有限公司董事会
2026 年 4 月 22 日

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