公告日期：2025-04-25

证券代码：873059 证券简称：莱恩光电 主办券商：中泰证券
山东莱恩光电科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长徐一武先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事胡进芳、曹便灵、张斌因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2024 年度工作进行了总结，编制了《2024 年度总经理工作
报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司董事会工作实际， 公司编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告对董事会 2024 年度的工作情 况作了详细的总结，对公司及董事会 2025 年度工作进行安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事曹便灵、张斌向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报
告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于 2025 年 4
月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn) 上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《山 东莱恩光电科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《山东莱恩光电科技股份
有限公司 2024 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2025-004 号和 2025-005
号。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规和《公司章程》的规定，根据公司 2024 年度经营情况编制了《2024 年度 财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在公司中长期发展战略框架
内，充分考虑了 2025 年实际经营及业务需要，总结 2025 年区域经济预期与公
司经营计划等因素，按相关要求编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提……
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