公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-002

证券代码：873059 证券简称：莱恩光电 主办券商：中泰证券
山东莱恩光电科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席扈广阔
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事陈海涛、关成龙因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，对公司 2024 年度监事会

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工作情况作出总结报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办 法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2024 年年度报 告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》 及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让 系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及年度报告摘要 所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告及年度报告摘 要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法

公告编号：2025-002

规和《公司章程》的规定，根据公司 2024 年度经营情况编制了《2024 年度财 务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在公司中长期发展战略框架
内，充分考虑了 2025 年实际经营及业务需要，总结 2025 年区域经济预期与公
司经营计划等因素，按相关要求编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向
全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税）。本次权益分派共……
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