公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-009

证券代码：873059 证券简称：莱恩光电 主办券商：中泰证券

山东莱恩光电科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为山东莱恩光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，曹便灵、张斌在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

曹便灵，女，1980 年 3 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师。2002 年 7 月 1 日至
2005 年 5 月 31 日，就职河南永华联合会计师事务所审计部，担任审计助理；
2005 年 6 月 1 日至 2009 年 8 月 31 日，就职于山东中亿集团有限公司财务部，
担任会计主管；2009 年 9 月 1 日至 2012 年 10 月 31 日，就职济宁广通输送带
有限公司财务部，担任财务经理；2012 年 11 月 1 日 2022 年 10 月 31 日，就
职于山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）济宁分所所长办，担任副所
长；2022 年 11 月 1 日至今，就职于山东舜德会计师事务所（普通合伙）所长
办，担任所长；2024 年 1 月 5 日至今，任山东莱恩光电科技股份有限公司独
立董事。

张斌，男，1978 年 10 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历，高级工程师。2003 年 9 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日，就职于软
控股份有限公司配料系统事业部，担任工程师；2006 年 4 月 1 日至 2009 年 4

公告编号：2025-009

月 30 日，就职于莱茵技术-商检(青岛)有限公司工业机器认证部，担任工业机
器认证 Groupleader；2009 年 5 月 1 日至 2011 年 1 月 31 日，就职于上海领御
科技有限公司综合部，任副总经理；2011 年 2 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日，
就职于软控股份有限公司软控研究院，担任院长；2018 年 6 月 1 日至 2018 年
8 月 6 日待业，2018 年 8 月 7 日至今，就职于青岛知识谷云科技有限公司，担
任总经理。2024 年 1 月 5 日至今，任山东莱恩光电科技股份有限公司独立董
事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事曹便灵、
张斌会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

曹便灵 ……
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