公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-018

证券代码：873059 证券简称：莱恩光电 主办券商：中泰证券
山东莱恩光电科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长徐一武先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向
全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金
红利 24,970,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将

公告编号：2025-018

维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算 有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《财政部 税务总局 关 于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税
政策的公告》（财政部税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

详细情况见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公 告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹便灵、张斌对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 11 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述
相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

山东莱恩光电科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

山东莱恩光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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