公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-019

证券代码：873059 证券简称：莱恩光电 主办券商：中泰证券
山东莱恩光电科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项之

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

山东莱恩光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议（以下简称“会议”）于 2025 年 10 月 31 日以现场形式+通讯方式召开。根
据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《山东莱恩光电科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：

(一)关于《2025 年半年度权益分派预案的议案》的独立意见

经核查，我们认为：该预案综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、经营性现金流情况、未分配利润的用途和计划、发展前景和未来增长潜力，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，该预案不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

因此，我们一致同意《2025 年半年度权益分派预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

山东莱恩光电科技股份有限公司董事会
独立董事：曹便灵、张斌
2025 年 10 月 31 日

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