公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-021

证券代码：873059 证券简称：莱恩光电 主办券商：中泰证券
山东莱恩光电科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：山东济宁高新区山博路西首公司办公楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐一武先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数20,364,295 股，占公司有表决权股份总数的 81.5551%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事胡进芳、张斌因工作原因缺席；

公告编号：2025-021

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈海涛、关成龙因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度权益分派的预案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向
全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金
红利 24,970,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司 将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结 算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《财政部 税务总局 关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得
税政策的公告》（财政部税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

详细情况见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公 告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,364,295 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。
三、备查文件

山东莱恩光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

公告编号：2025-021

山东莱恩光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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