公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-022

证券代码：873059 证券简称：莱恩光电 主办券商：中泰证券
山东莱恩光电科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长徐一武先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人

公告编号：2025-022

民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款。并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公 司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

具体修改内容详见公司于 2025 年 12 月1 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025- 035)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹便灵、张斌对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公
司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等
相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实 际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹便灵、张斌对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-022

（三）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定， 结合公司战略规划，公司拟调整董事会结构，取消设立董事会专门委员会，同 时停止施行原制定的《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《审计委 员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》，公司其他制度中涉及专门委员 会相关事项的条款同步取消施行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.……
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