公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-037

证券代码：873059 证券简称：莱恩光电 主办券商：中泰证券
山东莱恩光电科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项之

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

山东莱恩光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议（以下简称“会议”）于 2025 年 11 月 29 日以现场形式+通讯方式召开。根
据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《山东莱恩光电科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下：

(一)关于《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审查。我们认为《关于修订<公司章程>的议案》符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（二）关于《关于修订公司内部治理制度的议案》的独立意见

经审查。我们认为《关于修订公司内部治理制度的议案》符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于修订公司内部治理制度的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

公告编号：2025-037

山东莱恩光电科技股份有限公司董事会
独立董事：曹便灵、张斌
2025 年 12 月 1 日

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