公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-026

证券代码：873060 证券简称：园仔山 主办券商：太平洋证券
中山园仔山菌业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赖亚平先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请贷款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要,公司子公司开平市园仔山生物科技有限公司拟向广东开平农村商业银行股份有限公司翠山湖科技支行申请流

公告编号：2025-026

动资金贷款人民币合计金额 1820 万元整（其中：新增抵押借款金额 500 万元，期限：36 个月；新增保证借款金额 1000 万元，期限：24 个月；还旧借新抵押借款金额 320 万元，期限：36 个月），用途：经营性流动资金）。具体事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

公司董事赖亚平、赖涛、赖园园、赖贤福、赖荣华、梁洪添为上述银行贷款提供担保，系公司单方面获得利益行为，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

因相关议案需要提交股东会审议，公司拟召开 2025 年第三次临时股东会，
具体事宜 详见公司 在全国中 小企业股 份转让系 统指定信 息披露网 站
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《中山园仔山菌业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中山园仔山菌业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 22 日

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