公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-031

证券代码：873060 证券简称：园仔山 主办券商：太平洋证券
中山园仔山菌业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赖亚平先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

中山园仔山菌业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司开平市园仔山生物科技有限公司因经营发展需要，拟向广东开平农村商业银行股份有限公司翠山湖科技支行申请贷款，贷款合计金额 1820 万元整（其中：新增抵押借款金
额 500 万元，期限：36 个月；新增保证借款金额 1000 万元，期限：24 个月；还
旧借新抵押借款金额 320 万元，期限：36 个月）。公司以及公司股东提供信用担

公告编号：2025-031

保；具体担保方式、贷款金额及期限以实际签订的合同为准。具体内容详见公司
于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《中山园仔山菌业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中山园仔山菌业股份有限公司章程》、《中山园仔山菌业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，现提交本次董事会会
议审议关于提议于 2025 年 11 月 12 日上午 10时召开中山园仔山菌业股份有限公
司 2025 年第四次临时股东会的议案。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在
全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中山园仔山菌业股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

中山园仔山菌业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

中山园仔山菌业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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