公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-040

证券代码：873060 证券简称：园仔山 主办券商：太平洋证券
中山园仔山菌业股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广东省中山市南区第二工业区文明路 19 号公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

不适用

公告编号：2025-040

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 10：:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873060 园仔山 2025 年 12 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订<公司章程>的议案 √

2 关于拟修订公司相关制度的议案 √

1、 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持
同步,进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公
司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件，
同时结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订完善。
该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号

公告编号：2025-040

为:2025-039)。

2、 鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）
已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一
部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国
股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范
性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：《募集资
金管理制度》、《信息披露管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议……
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