公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-020

证券代码：873061 证券简称：威特力 主办券商：国融证券
上海威特力焊接设备制造股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 13 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-020

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873061 威特力 2023 年 6 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向银行申请银行贷款的议案》

公司拟向上海农商银行北蔡支行申请人民币贰仟陆佰万元的综合授信额度，有效期一年，用于公司日常的生产经营。具体金额以银行最终批复为准。
（二）审议《关于公司拟将名下位于上海市浦东新区莲林路 33 号厂房作为银行贷款抵押担保物的议案》

公司拟向上海农商银行北蔡支行申请人民币贰仟陆佰万元综合授信额度，有效期一年，用于公司日常的生产经营。拟将公司名下位于上海市浦东新区莲林路33 号的厂房作为贰仟陆佰万元贷款的抵押担保物。
（三）审议《关于公司股东为公司向银行申请贷款提供担保的议案》

公司拟向上海农商银行北蔡支行申请人民币贰仟陆佰万元综合授信额度，有效期一年，用于公司日常的生产经营。持有公司 30%股份的股东、董事兼总经理尤志春及其配偶谢玮提供个人连带责任保证担保。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2023-020

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；2、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证进行登记；3、个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 13 日上午 9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人 王苗电话 021-68923300
（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用
五、备查文件目录

《上海威特力焊接设备制造股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》
上海威特力焊接设备制造股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。