公告日期：2021-06-16

公告编号：2021-023

证券代码：873062 证券简称：汉王鹏泰 主办券商：首创证券
北京汉王鹏泰科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘迎建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数38,064,177 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-023

3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《转让控股子公司股权暨偶发性关联交易》的议案
1.议案内容：

议案内容详见2021年5月31日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十五次会议决议公告》
2.议案表决结果：

同意股数 1,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东汉王科技股份有限公司所持 36,954,177 股回避表决。
三、备查文件目录
北京汉王鹏泰科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。

北京汉王鹏泰科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 16 日

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