公告日期：2023-03-24

汉王鹏泰
NEEQ: 873062
北京汉王鹏泰科技股份有限公司

Hanvon Pentech Co.,Ltd.

年度报告
2022

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 8
第四节 重大事件 ...... 17
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 23
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 26
第八节 财务会计报告 ...... 30
第九节 备查文件目录 ...... 82

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张学军、主管会计工作负责人马洪彬及会计机构负责人（会计主管人员）陈肖杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

汉王科技直接持有公司 97.08%的股份，为公司的控股股东，刘
迎建、徐冬青夫妇分别持有汉王科技 19.65%、 7.58%的股份，
且为汉王科技的前两大股东，两人合计持有汉王科技 27.23%的
股份，因此认定刘迎建、徐冬青为公司共同实际控制人。尽管
公司目前已经按照现代企 业制度建立起完善的法人治理结构，
以防范控制不当的情况发生，但若公司控股股东、实际控制人
控股股东、实际控制人控制不当 风险 利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式，对公司经营业
务、 投融资决策、人事安排、利润分配等方面实施影响和控制，
进而可能损害公司及其他股东的利益。 应对策略：公司将进一
步建立和完善公司的治理机制， 严格执行《公司章程》、“三会”
议事规则及《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》，严格
执行关联交易决策的关联方回避制度，公司将充分发挥股东大
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。